Άντρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν στην Κερατέα έναν 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τους δυο συνεργούς του (μία 53χρονη και έναν 70χρονο) για απάτη κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, κλοπή, απειλή, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, ο 55χρονος προσποιούμενος τον γιατρό, το στέλεχος ευρωπαϊκού οργανισμού ή τον μυστικό πράκτορα δημιουργούσε φιλικές σχέσεις με άτομα, τα οποία αργότερα εξαπατούσε. Τους έπειθε να του δανείσουν χρήματα είτε για τον ίδιο, είτε για λογαριασμό της 53χρονης αρραβωνιαστικιάς του και τους υποσχόταν ότι θα μεσολαβούσε για τον διορισμό τους στον ευρωπαϊκό οργανισμό (όπου υποτίθεται ότι εργαζόταν), για έκδοση άδειας οπλοφορίας, για εισαγωγή ασθενούς σε νοσοκομείο, για αγορά σκαφών σε πολύ χαμηλή τιμή, για προώθηση αίτησης για κατασκευή φωτοβολταϊκών, για έκδοση δανείου κ.α.
Επίσης, ο 55χρονος, εκμεταλλευόμενος τη φιλοξενία των παθόντων αφαιρούσε από αυτούς κοσμήματα και πιστωτικές κάρτες, τις οποίες χρησιμοποιούσε για αναλήψεις και αγορές. Ο 70χρονος συνεργός του προσποιούμενος τον ιδιοκτήτη χρηματομεσιτικής εταιρείας ή τον συγγενή πολιτικού έπειθε τους παθόντες, με τους οποίους ερχόταν σε επαφή μέσω του 55χρονου, να του δανείσουν χρηματικά ποσό με σκοπό τη δημιουργία off shore εταιρείας.
Μέχρι στιγμής, έχει εξακριβωθεί ότι οι δράστες είχαν εξαπατήσει οκτώ άτομα και η προκληθείσα οικονομική ζημία ανέρχεται συνολικά στα 433.540 ευρώ. Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν βιβλιάρια καταθέσεων, συναλλαγματικές, μία κλεμμένη επιταγή, μία πλαστή ταυτότητα και μία άδεια οπλοφορίας.
Και οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές για απάτες, πλαστογραφία, λαθρεμπόριο και φορολογικές παραβάσεις.
