Στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν μπει μεγαλοδικηγόροι, μεγαλογιατροί, ονόματα της showbiz, ιδιωτικές επιχειρήσεις εκπαίδευσης (ΙΕΚ κ.λπ.) αλλά και το ίδρυμα “Ανδρέας Παπανδρέου”.
Έπειτα από ανώνυμες καταγγελίες στο ΣΔΟΕ ξεκίνησε έρευνα με τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών, η οποία οδήγησε στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών 45 μεγαλοδικηγόρων. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων άρχισαν να αποστέλλονται οι πρώτες εκθέσεις ελέγχου, που συνοδεύονται από σχετικά πρόστιμα και διώξεις.
Μέχρι στιγμής έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι περιπτώσεις των δικηγόρων Αλέξη Μητρόπουλου και Βασίλη Καπερνάρου, ενώ πληροφορίες θέλουν να ακολουθεί ένας κατάλογος με άλλους 43 γνωστούς δικηγόρους.
Ηδη έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στις φορολογικές τους δηλώσεις και στις παραστάσεις, που έκοψαν στον Δικηγορικό Σύλλογο την τελευταία δεκαετία, και οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι οι διαφορές, που προκύπτουν, είναι μεγάλες και αδικαιολόγητες.
Μέσα στο πόρισμα του ΣΔΟΕ φιγουράρουν οι τραγουδιστές Νότης Σφακιανάκης, Άννα Βίσση, Δέσποινα Βανδή, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στέλιος Ρόκκος και Ελένη Πέτα, ο συνθέτης – στιχουργός Γιώργος Θεοφάνους, οι πρώην ποδοσφαιριστές Ίλια Ίβιτς και Γρήγορης Γεωργάτος, ο πρώην εκδότης Αντώνης Λυμπέρης, η δημοσιογράφος Έλενα Κατρίτση, ο ΠΑΟΚ και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΑΚΕ ΔΕΗ Έβρου.
Ένα άλλο focus group για το ΣΔΟΕ είναι οι γιατροί. Στο στόχαστρο έχουν μπει κυρίως οι καθηγητές, οι διευθυντές κλινικών και οι χειρουργοί, των οποίων οι αμοιβές είναι πολύ μεγάλες και στις περισσότερες περιπτώσεις οι αποδείξεις που εκδίδονται είναι υποπολλαπλάσιες του πραγματικού ποσού, που εισπράττεται. Οι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο τους ιδιώτες γιατρούς αλλά και τους ενταγμένους στο ΕΣΥ. Εκεί υπάρχουν και θέματα συνδεόμενα με «φακελάκια», που μπορούν να απειλήσουν τη συνέχιση εργασίας στον δημόσιο τομέα υγείας.
Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ, επίσης, βρίσκονται και περιπτώσεις ιδιωτικών ΙΕΚ, για τα οποία διασταυρώνονται στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, καθώς έχουν εντοπιστεί μεγάλα «ανοίγματα».
Από το ΣΔΟΕ δεν ξέφυγε ούτε το Ίδρυμα “Ανδρέας Παπανδρέου”, όπου όμως δεν διακριβώθηκε τέλεση κανενός αδικήματος.
Στην πραγματοποίηση όλων αυτών των ελέγχων, συνεργάζεται το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται και η λίστα με τα 54.000 ονόματα που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο 2010-2012.
