Στο στόχαστρο της Εφορίας μπαίνουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς άνω των 200.000 ευρώ. Επίσης θα ελέγχονται και όσοι έκαναν τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ το προηγούμενο έτος.
Έτσι μετά την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και την ερμηνευτική εγκύκλιο, οι Τράπεζες θα πρέπει να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τους πελάτες τους που διαθέτουν τους ανάλογους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Τα στοιχεία που θα φορούν το έτος 2011 θα αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι τον 30Οκτωβρίου 2013 και για το έτος 2012 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Για το 2013 και για τα επόμενα έτη τα στοιχεία θα αποστέλλονται έως το τέλος Απριλίου.
Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο οι τράπεζες θα διατηρούν τα στοιχεία για τρεις μήνες από την αποστολή τους και η Γενική Γραμματεία για έξι χρόνια.
Με τον τρόπο αυτό η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα μπορέσει να ελέγξει τις φορολογικές δηλώσεις και να ανακαλύψει περιπτώσεις που έχουν αποκρυβεί εισοδήματα.
